守护精灵每周防范传销舆情通报（2022年9月26日至10月2日）

3/10/2022

本文字数：5310币汇系，建议阅读时长8分钟

▌本文来源：守护精灵舆情（ID：showhus-ps）

一周要闻

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NO.1非法集资1395亿币汇系！网贷“带头大哥”周世平涉及的刑事案件已进入审理阶段

有“网贷教父”之称的红岭创投实控人周世平等18人已被移送深圳中级人民法院接受审判，立案时间为9月8日，目前已经进入审理阶段，会择期开庭币汇系。【详讯】

NO.2

投资“国家工程项目”三年可获利千万元币汇系？一传销案15名被告人受审

9 月30日，黄石港区人民法院公开开庭审理邱某、冯某、张某等15名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪一案币汇系。 【详讯】

NO.3梅河口法院：数字货币激活卡、五行币卡诈骗案一审判决币汇系，判刑10年不等

9月28日币汇系，梅河口市人民法院公开宣判了一起涉老诈骗案件，以诈骗罪对被告人罗某某等八人判处有期徒刑10年至有期徒刑7个月，缓期1年不等的刑罚，同时并处罚金，对被告人剩余违法所得继续予以追缴【详讯】

NO.4这53家立案平台已进入退款程序

经过梳理，目前，上海区域内共有53家立案平台正在进行信息核对，也就是说这些平台已经进入法院执行阶段，并且正在办理退款手续的相关准备工作币汇系。【详讯】

NO.5“羊了个羊”再次爆雷：女子玩“羊了个羊”被骗9万币汇系，这些套路别信！

通常骗子通过社交平台与受害人添加好友后，声称索要秘籍的人较多，已经将word文档存在某网盘里，随即发来链接要求受害人自取，岂不知，骗子利用发送带有病毒的木马链接，诱骗游戏玩家进行点击，通过远程操控对其电脑、手机等进行控制币汇系。【详讯】

NO.6涉案金额400亿币汇系，特大虚拟币交易洗钱案告破！93人被抓获

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益币汇系。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。【详讯】

舆论曝光

■ 柏岁慷疑似被公安机关连窝端 前身春溟科技虚假宣传、涉嫌传销被处罚多次（守护精灵DATA）

一度备受质疑的“春溟科技”更名“柏岁慷”，依旧疯狂地把“普通食品”包装成“癌症克星、能战新冠，可医流感、专治乙肝甚至对艾滋病病毒都能连根解决的神丹妙药”币汇系。柏岁慷会员多次向“反传联盟”和“守护精灵DATA”平台反馈：后台已经无法打开、客服电话无人接听、物流发货半途中被召回、上面领导人说公司被查了，连同老板刘振江被一窝端。根据平台的最新消息：此次柏岁慷被公安机关立案查处，可能是因为涉养老诈骗，也可能是因为其销售模式涉传销案，具体情况，有待执法部门公布准确信息，守护精灵DATA（ID：showhus）编辑部也将持续关注新的动态。【原文】

■ 继柏岁慷被端之后又一“神药”仁德康泰案发 模式涉嫌传销曾遭曝光（守护精灵DATA）

“仁德康泰”系列的“至宝多肽、白蛋白肽、生命一号”等产品，成本“几十元”号称是“神丹妙药”，可以治愈癌症、渐冻症、高血压、糖尿病等多种疾病，诱骗众多老年被害人购买，以此牟利币汇系。现已涉嫌诈骗罪 被上海奉贤警方查办案资过亿元。【原文】

■ 冒充抖音招商宣传躺赚币汇系，合同欺诈维权艰难，网友投诉衣锦（成都）文化发展有限公司！（反传联盟）

衣锦（成都）文化发展有限公司（以下简称衣锦公司）以抖音官方名义，通过电话邀约诱导欺诈受害者参加招商会议进行虚假宣传，假借加盟抖音代理商为名，以获得高额回报为诱饵，收取2.96万、4.96万、5万不等的保证金加盟费币汇系。抖音已发布声明，目前多人被骗维权艰难。【原文】

■ 《羊了个羊》通关诈骗事件频现币汇系，央视揭秘相关诈骗陷阱（IT之家、现代快报）

一款名为“羊了个羊”的微信小游戏火爆全网币汇系。据了解，《羊了个羊》与多数消除类游戏玩法类似，玩家需将关卡中相同的道具消除。除第一关缺少难度外，游戏第二关难度陡升。游戏介绍显示，《羊了个羊》是一款超难的闯关消除小游戏，通关率不到 0.1%。据央视财经报道，由于游戏通关难度极大，网络上出现了很多《羊了个羊》通关秘籍。对此，警方发布风险提示称，当心打着游戏旗号的诈骗陷阱。【原文】

■ 105万“买”了件内衣币汇系，贵不贵？（昆明反电信网络诈骗中心）

近日，一骗子自称是某宝客服，因所购产品质量问题让陕西西安张女士登录支付宝接受高额退款币汇系。深信不疑的张女士按照骗子的要求她打开QQ的直播功能并开启屏幕共享，结果被“屏幕共享”转走了105万！【原文】

■ 鑫合元：消字号产品自称具有医疗作用币汇系，奖金制度包含五重收益（微商电商调研 ）

近期出现在鑫合元商城当中的多款普通化妆品称具有医疗作用，引发不少关注币汇系。其对外宣称的五重收益制度已然违规、涉嫌传销。【原文】

■ 国控康源拉人头月入20万币汇系？深圳市健康智慧实业涉嫌传销（首周财经）

近日，接到湘潭市民齐先生反馈，其父亲在参与一场国控康源举办老年活动时被诱导消费购买了大量产品币汇系。据了解，深圳市健康智慧实业有限公司的国控康源拉人头越多，被动收益就越高，以充值人拉人、团队计酬方式发展市场，人数越多、流水越大，相应的级别越高，所获得的奖励越多，公司以通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬、采取团队计酬的方式已涉嫌传销。【原文】

■ 临沂一汽车销售公司涉嫌传销币汇系！这些投资参与人请速报案→（罗庄区公安局）

罗庄公安分局立案侦查的张鹏等人涉嫌组织领导传销活动案（即临沂腾驰汽车销售有限公司涉嫌传销案），仍有部分投资参与人未报案币汇系。为确保案件顺利办理，请在临沂腾驰汽车销售有限公司投资的人员（包括369车友会会员等），携带本人身份证、会员服务协议书、交款凭证以及银行流水、微信或者支付宝转账截图等能反映案件情况的凭证资料，于2022年10月31日前，到罗庄公安分局经侦大队一中队报案，未在规定时间内登记报案的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。【原文】

■这53家立案平台已进入退款程序（上海一中法院、江海财道）

目前，上海区域内共有53家立案平台正在进行信息核对，也就是说这些平台已经进入法院执行阶段，并且正在办理退款手续的相关准备工作币汇系。【原文】

典型案例

案例一：

重庆宣判一起重大非法集资案币汇系，造成6000余人损失3亿余元

9月29日下午，重庆市第五中级人民法院对张某、路某集资诈骗一案进行公开宣判币汇系。该案系全国打击养老诈骗专项行动办公室交办的“鑫达润泽公司非法集资系列案”主犯案件。

重庆五中院经审理查明，2017年7月至2021年11月，被告人张某利用其实际控制的鑫达润泽公司、分公司及关联公司，在重庆市渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、渝北区以及四川省宜宾市、绵阳市等地从事非法集资活动币汇系。期间，张某安排被告人路某担任鑫达润泽公司总经理，负责所有公司的日常经营管理工作。张某、路某安排丛某、徐某、邓某等人（另案处理）担任各分公司及关联公司负责人，在各分公司及关联公司采取基本相同的经营模式，即设立客服部、销售部等部门，招聘工作人员，在未获得相关部门批准的情况下，以销售复制画为幌子，主要面向老年群体等社会公众宣传投资复制画，承诺购买复制画可以享受一定比例的折扣优惠，在投资期内可以按月领取折扣款，投资到期后可以原价回购复制画，以此方式获取集资参与人信任，实施变相吸收公众资金的行为。 经审计，张某所实际控制的前述公司共计向9000余名集资参与人吸收资金10亿余元，造成6000余名集资参与人资金损失3亿余元。

重庆五中院认为，张某、路某设立公司，以投资复制画的名义对外宣传并非法吸收公众存款，通过“以新换旧”的方式进行经营，其收入来源仅有客户资金投入，集资款不用于生产经营活动，造成3亿余元集资款不能返还，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪币汇系。被告人张某作为鑫达润泽系列公司的实际控制人，决定公司的经营模式，对公司的资金和重要人事等进行掌控和支配；被告人路某作为鑫达润泽公司的总经理，具体负责鑫达润泽公司及其分公司和关联公司的全部业务，并对鑫达润泽公司及其分公司和关联公司的资金进行调配，二人均系主犯。路某到案后如实供述犯罪事实，主动退出部分赃物。

重庆五中院遂判决，被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 被告人路某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元；责令被告人张某、路某共同退赔集资参与人全部经济损失币汇系。

当天下午，“鑫达润泽公司非法集资系列案”其他11件关联案件也分别由重庆市渝中区人民法院和重庆市九龙坡区人民法院进行一审公开宣判币汇系。

▲渝中法院公开宣判

▲九龙坡法院公开宣判

渝中法院经依法审理后判决被告人苏某某、张某某、游某某、钟某某、王某某、潘某某、孙某某、卜某某、谷某某、金某某、方某某、向某某、陈某某13人犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑八年到一年六个月不等，并处罚金四十五万元至五万元不等，责令追缴被告人非法所得款并按比例发还集资参与人币汇系。九龙坡法院经依法审理后判决被告人丛某、邓某犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪，被告人敬某、翁某、吴某、王某、何某、彭某、王某某、陈某、张某犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑十一年六个月到一年十个月不等，并处罚金六十五万元至十万元不等，责令追缴被告人非法所得款并按比例发还集资参与人。

根据市高法院统 一安排，重庆五中院审理的梁某集资诈骗案、廖某集资诈骗案和童某、吴某等人诈骗案当天也进行了二审宣判币汇系。

案例二：

她和5个男人拍过婚纱照币汇系，微信里有18个“老公”，上海普陀公安分局带您揭开“戏精”的神秘面纱！

今年7月5日，上海普陀公安分局真如派出所，来了两名男子，一个是29岁的李栋，一个是36岁的汪大海币汇系。他们此行的目的，都是为了一名叫吴敏君的女人。他们一个是前男友，一个是现男友。

为什么他们会一起来到派出所呢？两位男友被耍几年，搭进去200多万币汇系。

半个月前，他们刚认识的时候，汪大海是以女友吴敏君的表哥身份出现的，而他以为李栋是个穷追不舍的讨税人币汇系。

现男友扮作表哥币汇系，前男友被认作职业讨税人，吴敏君这是玩的什么把戏？他们所说的遗产，又是怎么回事儿呢？

这些还要从2019年，李栋和吴敏君闹分手的那段时日说起币汇系。当时吴敏君说自己怀孕了，但是，还很年轻的李栋并没有结婚的打算， 就提议不要这个孩子。后来，李栋很长一段时间联系不上吴敏君，等她再度出现，她说自己已经做完了人流手术，两人也因此分手。

过了两个月，吴敏君又主动联系李栋寻求帮助币汇系。为了筹钱给吴敏君，李栋先后办理了两笔贷款，甚至还抵押了他在上海的房产，然而吴敏君的所谓危机并没有过去。几乎同一时间，这个所谓继承遗产的桥段，吴敏君也同样用在了现男友汪大海身上。

就这样，一来二去，前男友李栋搭进去了160多万元，现男友汪大海的负债也累积到了80多万币汇系。聊过以后，李栋和汪大海才知道，他们都被吴敏君耍了整整几年。今年1月20日这一天，李栋向吴敏君下了最后通牒，吴敏君只能把他约到一家保险公司楼下，声称只要签下最后一份文件，很快就能拿到遗产。

吴敏君没想到，李栋坚持要跟她上楼，还说要看着她签字币汇系。为了摆脱李栋，吴敏君居然喊来了汪大海。吴敏君自作聪明的招数，不过是将案发时间往后拖延了那么几天而已。在掌握了她的作案事实之后，警方传唤了吴敏君。

23岁嫁给比自己大15岁的丈夫

婚后一年感情破裂

2011年，刚满20岁的吴敏君只身来到上海币汇系。她的第一份工作，是一家装修公司的前台。当时，吴敏君接待了一个叫郑伟的客户。这个大她15岁的男人，3年后，成为了她的丈夫。吴敏君坦言，选择郑伟的初衷就是为了能在上海立足。

然而，悬殊的年龄差距导致婚后不到一年，夫妻俩的感情几乎就走到了尽头币汇系。尽管这段婚姻已经名存实亡，但出于对家庭的责任，以及对吴敏君切身利益的关照，郑伟许诺等到吴敏君成功落户上海，再考虑离婚的事。于是，他们开始了各过各的、互不干涉的生活。

没有婚纱照、没有钻戒、没有婚礼，更没有甜蜜的新婚生活币汇系。为了填补情感上的空虚，从这之后，吴敏君就开始频繁换男友。婚后的这8年，吴敏君的生活过得就如同一部又一部的连续剧。

靠网贷过上奢侈生活

打造成励志大女主 结交男友

初来上海的时候，工资并不高，除了做前台，面容姣好的吴敏君还去做兼职平面模特，因此认识了担任摄影师的汪大海币汇系。

吴敏君从最开始的打几份工，到成为知名互联网公司的行政，收入可观币汇系。她的前半生在外人眼里，俨然就是一部大女主的励志奋斗史。长得漂亮，又积极上进，吴敏君就是汪大海认定要携手走过一生的女子。

事实上，他们也确实拍摄过结婚照币汇系。一方面，吴敏君是为了过把拍结婚照的瘾，另一方面，她开始为后面的骗局设下陷阱。因为，2016年，她第一次开始接触网贷。当女友变成未婚妻，汪大海更是心甘情愿地为她无条件付出，而她的家人也被汪大海视作自己的家人。这就为即将出现的“扶弟魔”人设埋下了伏笔。还有父亲过世、舅舅保释、老家迁坟、亲戚住院等等一系列理由，汪大海几乎照单全收。前前后后，他给了吴敏君40多万。然而，汪大海的一片真心，终究还是错付了。2019年5月，吴敏君突然提出分手。随后，吴敏君一连消失了近10个月。

突然怀孕

拿孩子向3个不同的男人撒谎

事实上，这10个月，她向李栋声称怀孕，但在她答应打掉这个孩子之后，居然也消失了几个月币汇系。民警细细核对时间后发现，10个月后，她竟然生下了丈夫郑伟的孩子。吴敏君竟然就同一件事情，向三个不同的男人撒谎，这不禁让人细思极恐。但是，这个孩子到底是谁的呢？

原来，可能因为年过四十，郑伟突然产生了要孩子的念头币汇系。但在吴敏君顺利怀孕后，她自己也不知道究竟怀了谁的孩子。后来，因为拆迁政策，吴敏君按照规定为孩子做了亲子鉴定。证明孩子的确是郑伟的。催债的电话和信息此起彼伏，她知道自己不能停下脚步，在苦撑了几个月后，产后仅仅一周，吴敏君就再度“复出”。她找上了汪大海复合，又盯上了李栋，让他补偿自己打胎后不能再怀孕的损失。

和5个男人拍过婚纱照

微信里有18个“老公”

影视作品中，突然一笔巨额的遗产从天而降的戏码，也被吴敏君融入进了她的骗局之中币汇系。原来，吴敏君还曾编过一个从小被父母抛弃，被养父母领养的桥段。吴敏君口中，她悲惨人生的逆袭，就从养父母远赴美国经商后开始，因此，她的锦衣玉食不仅是自身的努力，也有养父母的支持。吴敏君明白自己的债务再也拖不起了，随后，所谓养父母很快在美国得了新冠“双双离世”了。就是因为拍婚纱尝到了甜头，这也成为了吴敏君的惯用套路，获取男方信任，以此能借更多的钱。在她的手机相册里，有她和5个不同男人拍摄的结婚照。而在她的微信里还有18个“老公”。

而汪大海和李栋只是吴敏君行骗生涯里最后两个受害者，在他们之前，她还至少骗过5个前男友的钱币汇系。她从汪、李二人这骗来的钱，除了用来归还网贷，其它都被她拿去还给了之前的男友……

丈夫抵押房产为她还债

2014年至案发，吴敏君至少诈骗了7名前男友，案值超240万币汇系。

吴敏君的银行卡余额见底，几乎没能力偿还债务币汇系。此时，那个她认为没有感情的丈夫却愿意站出来为她弥补过错。

目前，犯罪嫌疑人吴敏君因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕币汇系。（注：文中人物名字均为化名）

守护精灵DATA平台在本周接到的咨询、投诉、举报信息币汇系，涉及传销、非法集资、欺诈的名单如下（本站不做定性，只发出通报预警）：

■ 【A】 【B】 【C】 【D】

A：ACE、ATF博创学院、爱客app B：柏岁康、斑小将、百诺恩、博蓝共享 C：c计划、城市酷选、彩虹创业邦、CK轻奢荟 D：电小兵（电粉科技）、鼎益丰、东方集团、道圣康膜、德汇外汇、典画电商、大连山海集团、大连瀚泽、道唐冼衣液、鼎城国际、大数集团

■ 【E】 【F】 【G】 【H】

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■ 【V】 【W】 【X】 【Y】 【Z】

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除上述平台有投诉举报外，获得直销经营许可的直销企业有8家被网友举报投诉总计36次（包含获牌直销企业的合作事业部），其中外资企业2家，内资企业6家币汇系。分别涉及产品夸大宣传、制度涉传、牌照挂靠、投资返利等乱象。