上海宣判首例利用数字人民币“跑分”案件

民主与法制网讯（通讯员赵静）随着数字人民币的推广普及，一些不法分子盯上这一新兴事物，他们利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金……不断挑战法律的底线数字币平台。

近期，上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件数字币平台。

2023年5月底，汪某来到位于上海杨浦区的某银行ATM机处，在短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空数字币平台。

明显“超标”的账户数量，过于频繁的兑换次数，短时大量的取现金额，立即引起了银行工作人员的警觉，随即报案，就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件数字币平台。

据了解，该银行智能设备上新了数字人民币ATM兑换功能，只需“手机号码+验证码+支付密码”，即可从ATM机内兑换取出现金数字币平台。

自2023年5月2日起，肖某为非法牟利，利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能，招募阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某等人组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，借由数字人民币、虚拟货币交易，非法资金就这样被“洗白”了，并从中赚取“手续费”数字币平台。

经司法审计，2023年5月至6月间，肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元，其中80余万元系电信网络诈骗被害人转入钱款数字币平台。

杨浦区法院经审理认为，被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚，并处五千元至四万五千元不等的罚金；被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对2人分别判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元数字币平台。

来源：民主与法制网