Bitrace数据：JPEX转出721万USDT，疑似链上虚构用户提币

早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月14日开始将用户提币手续费设置为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少币链交易所。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。

本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析币链交易所。

JPEX异常流出大量资金

Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计币链交易所。

审计对象：

中转地址1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5

中转地址2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV

审计周期：2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59

审计内容：地址流出行为

中转地址1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入SimpleSwap_io、FixedFloat、krakenfx等机构地址币链交易所。考虑到 14 日前 JPEX 也有此类行为，推测或许是该所的正常业务活动。

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中转地址2（以下简称 TLGiN6 ）在 14 日后向 7 个地址转出超过 721 万 USDT，后续资金分别被用于：囤积、兑换、转移至风险地址币链交易所。其中，TLGiN6 流出用于暂时囤积的资金超过 425 万 USDT，流出用于兑换的资金超过 38 万 USDT，流出转移至风险地址的资金超过 234 万USDT。这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而系异常流出。

用户提币地址（以下简称 TPcXic ）在 14 日后被用作用户提币资金来源，共向 7 个提币热钱包地址转入 927 万 USDT币链交易所。

高提币费下仍有大量提币行为

由于 JPEX 过高的「提币费用」，用户每一笔 1000 USDT 的提款，仅能提出 1～45 USDT币链交易所。根据 Bitrace 的统计，在14日至20日之间，共有 383 名用户进行了 6903 次提款行为，单次平均提款金额为 36.7 USDT，其中某个用户地址，在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。

此外，在这 383 个提币地址中，有 178 个系 14 日后才开始启用，并仅用于收取 JPEX 提款，共收取 2850 笔，占总提币数量的 41.29%，加之其「提币」活动频率高达每分钟一笔，推测这类活动可能并非出自真实用户币链交易所。

写在最后

综上所述，香港证监会发文警告后，JPEX 仍在持续流出资金中，其中超过 721 万 USDT 系平台异常转出行为，链上大量的提币活动疑似虚构，Bitrace 将持续关注币链交易所。