广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任债券发行交易管理办法。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月12日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不确定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项债券发行交易管理办法。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所（）。

2024年5月13日，公司及保荐机构世纪证券有限责任公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《世纪证券关于撤回广东莱尔新材料科技股份有限公司债券申请文件并撤销保荐的请示》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤回广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作债券发行交易管理办法。

2024年5月23日，公司收到上交所《关于终止对广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证科审（再融资）〔2024〕59号）,根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核债券发行交易管理办法。

特此公告债券发行交易管理办法。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月24日