重庆水务集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告

证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-038

债券代码：163228债券简称：20渝水01

债券代码：188048债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任债券发行交易管理办法。

上海证券交易所上市审核委员会于2024年6月21日召开2024年第17次审议会议（以下简称会议），对重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议债券发行交易管理办法。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施债券发行交易管理办法。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告债券发行交易管理办法。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年6月22日